Fjárhagsáætlun 2016-2019; tillaga að fjárhagsramma 2016

Sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynntu tillögu að fjárhagsramma vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2016 og helstu forsendur þar að baki.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög að auglýsingu vegna vinuu við gerð fjárhagsáætlunar 2016, sbr. fyrri ár.

a) Fræðslu- og menningarsvið.

a.1. Málaflokkur 04, frá kl. 16:30 - kl. 17:10.



Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson vék af fundi undir þessum lið kl. 16:30 vegna vanhæfis og varaformaður, Kristján Guðmundsson, tók við fundarstjórn.



Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs í gegnum Skype Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs, kl. 16:30.

Hildur Ösp fylgdi eftir tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 04; fræðslumál.



Fjárhagsrammi málaflokks 04, samþykktur af sveitarstjórn 16.06.2015, er kr. 680.677.000



Á 196. fundi fræðsluráðs þann 9. septmber s.l. var óskað eftir eftirtöldum viðbótarfjárveitingum þar sem ekki var unnt að koma öllum kostnaði við rekstur málaflokksins fyrir innan samþykkts fjárhagsramma:

Vegna leikskóla kr. 3.500.000

Vegna Dalvíkurskóla kr. 9.000.000

Vegna Tónlistarskóla kr. 2.500.000

Vegna Árskógarskóla kr. 884.000.

Alls kr. 15.884.000.



a.2. Málaflokkur 05, frá kl. 17:10 - kl. 17:25



Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson kom á fundinn að nýju kl. 17:30 undir þessum lið og tók aftur við fundarstjórn.

Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Gísli Rúnar Gylfason, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, kl. 17:30, til að fylgja eftir tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 05; menningarmál, ásamt sviðsstjóra.



Fjárhagsrammi málaflokks 05, samþykktur af sveitarstjórn 16.06.2015, er kr. 92.079.000.



Á 53. fundi menningaráðs þann 7. september s.l. var óskað eftir viðbótarfjárveitingu við fjárhagsramma að upphæð kr. 5.000.000 vegna búnaðarkaupa fyrir Héraðsskjalasafn Svarfdæla.



a.3 Málaflokkur 06, frá kl. 17:25 - kl. 17:50.



Gísli Rúnar og Hildur Ösp kynntu tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 06; íþrótta- og æskulýðsmál.



Fjárhagsrammi málaflokks 06, samþykktur af sveitarstjórn 16.06.2015, er kr. 290.260.000.

Vegna breytinga á bókuðum kostnaði Vinnuskóla þá lækkar ramminn um kr. 8.629.000 og verður kr. 281.969.000



Gísli Rúnar og Hildur Ösp viku af fundi kl. 18:28.



b) Önnur mál; næstu fundir um fjárhagsáætlun og skipulag við vinnuna.



Til umræðu næstu skref varðandi vinnu við fjárhagsáætlun 2016-2019 og fundir.

Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 13:20 til að fylgja eftir tillögu að starfs - og fjárhagsáætlun 2016-2019 fyrir umhverfis- og tæknisvið.

Málaflokkur 07; Brunamál- og almannavarnir.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 33.270.000.

Málaflokkur 08; Hreinlætismál.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 16.996.000

Málaflokkur 09; Skipulags- og byggingamál.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 22.313.000

Málaflokkur 10; Samgöngumál.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 55.943.000

Málaflokkur 11; Umhverfismál.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 23.734.000. Bætt við fjárhagsrammann af málaflokki 06 kr. 7.614.000 vegna vinnu Vinnuskóla sem færð verður á stofnanir og deildir eftir því sem við á.

Málaflokkur 13; Atvinnumál að hluta; landbúnaðarmál.

Fjárhagsarammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 19.675.000 fyrir allan málaflokkinn.

Málaflokkur 31; Eignasjóður.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. -40.108.000.

Málaflokkur 32; Eignasjóður að hluta.

Fjárhagsrammi samþykktur af sveitarstjórn þann 16.06.2015; kr. 113.304.000 fyrir allan málaflokkinn.



Til umræðu ofangreint.

a) Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir Dalvíkurskóla og Frístund.



Undir þessum lið vék af fundi Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson vegna vanhæfis kl. 16:00 og varaformaður, Kristján Guðmundsson, tók við fundarstjórn.





Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Gísli Bjarnason, skólastjóri Dalvíkurskóla, og Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs, en Hildur Ösp tók þátt í fundinum í gegnum Skype, kl. 16:05.



Skólastjóri Dalvíkurskóla fylgdi eftir tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir deild 04210 Dalvíkurskóla og deild 04280 Frístund.



Fjárhagsrammi Dalvíkurskóla: kr. 356.700.000. Óskað er eftir kr. 9.000.000 til viðbótar við fjárhagsramma.

Fjárhagsrammi Frístundar: kr. 7.648.000



Gísli og Hildur Ösp viku af fundi kl. 16:54.



b) Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir veitu- og hafnasvið.



Gunnþór kom inn á fundinn að nýju kl. 17:00 undir þessum lið og tók við fundarstjórn að nýju.



Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Þorsteinn K. Björnsson, sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs, kl. 17:00 , og fylgdi hann eftir tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir veitu- og hafnasvið.



Málaflokkur 41; Hafnasjóður, rekstur

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. -18.243.000

Málaflokkur 42; Hafnasjóður, fjárfestingar.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 16.000.000. Óskað er eftir viðbót við fjárhagsramma að upphæð kr. 4.000.000.

Málaflokkur 43; Vatnsveita, rekstur

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. -6.172.000

Málaflokkur 44; Vatnsveita, fjárfestingar.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 12.000.000

Málaflokkur 47; Hitaveita, rekstur

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. -13.677.000

Málaflokkur 48; Hitaveita, fjárfestingar.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 13.000.000

Málaflokkur 73; Fráveita, rekstur.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. -16.364.000

Málaflokkur 74; Fráveita, fjárfestingar.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 9.000.000.



Þorsteinn vék af fundi kl. 19:04.



Kristján vék af fundi til annarra starfa kl. 19:07.

a) Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun félagsmálasviðs.



Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Eyrún Rafnsdóttir, sviðsstjóri félagsmálasviðs, til að fylgja eftir tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir félagsmálasvið, kl. 13:00.





Málaflokkur 02; Félagsþjónusta.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 106.847.000

Á 191. fundi félagsmálaráðs þann 21. september s.l. kom fram beiðni um viðbót við fjárhagsrammann að upphæð kr. 18.000.000.



Málaflokkur 57; Félagslegar íbúðir.

Fjárhagsrammi samþykktur í sveitarstjórn þann 16.06.2015 kr. 1.681.000



Eyrún vék af fundi kl.14:04.



b) Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun umhverfis- og tæknisviðs - framhald. Viðhald og fjárfestingar Eignasjóðs.



Undir þessum lið kom á fund byggðaráðs Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, kl. 14:20.



Til umfjöllunar tillögur að viðhaldsáætlun Eignasjóðs og framkvæmdaráætlun Eignasjóðs.



Börkur Þór vék af fundi kl. 16:00.

a) Viðhald og framkvæmdir Eignasjóðs.



Undir þessum lið komu á fund byggðaráðs Börkur Þór Ottósson, sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs, og Ingvar Kristinsson, umsjónarmaður fasteigna, kl. 13:43.



Til umræðu áætlun um viðhald Eignasjóðs 2016 og framkvæmdaáætlun Eignasjóðs 2016-2019.

a) Fjármála- og stjórnsýslusvið



Sviðsstjóri fjármála-og stjórnsýslusviðs kynnti tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir sviðið ásamt starfsáætlun upplýsingafulltrúa og fylgigögnum.



Farið var yfir á fundinum drög að áætlun málaflokks 00; Skatttekjur og forsendur þar að baki.

a) Fjárfestingar 2016-2019.



Farið yfir tillögur að fjárfestingum Eignasjóðs, Hafnasjóðs, Vatnsveitu, Hitaveitu og Fráveitu vegna áranna 2016-2019.



Gerðar voru nokkrar breytingar á fundinum á fyrirliggjandi tillögum.



b) Viðhald Eignasjóðs



Farið yfir tillögur að viðhaldi Eignasjóðs frá umhverfis- og tæknisviði.



Gerðar voru nokkrar breytingar á fundinum á fyrirliggjandi tillögum.



c) Málaflokkur 00; skattekjur.



Frestað til næsta fundar.



d) Beiðnir um búnaðarkaup.



Farið yfir beiðnir um búnaðarkaup stofnana, deilda og fyrirtækja Dalvíkurbyggðar.

Gerðar nokkrar breytingar á fundinum. Frestað til næsta fundar.



e) Þriggja ára áætlun; rekstur og fjárfestingar.



Frestað til næsta fundar.



f) Beiðnir um viðauka við fjárhagsramma.



Frestað til næsta fundar.



g) Annað.

a) Beiðnir um búnaðarkaup.



Áframhald yfirferðar yfir beiðnir um búnaðarkaup.



b) Málaflokkur 00; Skatttekjur.



Farið yfir tillögu að áætlun skatttekna í Málaflokki 00.



c) Þriggja ára áætlun; rekstur og fjárfestingar.



Farið yfir þær tillögur og hugmyndir sem fram koma í starfsáætlunum fagsviða vegna áranna 2017-2019.



d) Beiðnir um viðauka við fjárhagsramma.



Farið yfir þær beiðnir um viðauka við fjárhagsramma sem liggja fyrir.



e) Annað sem út af stendur.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs og sveitarstjóri kynntu tillögu að fjárhagsáætlun 2016-2019; fjárhagsáætlunarlíkan.

Á 273. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar þann 27. október 2015 var starfs- og fjárhagsáætlun 2016-2019 tekin til fyrri umræðu og samþykkt var samhljóða með 7 atkvæðum að vísa áætluninni til síðari umræðu í sveitarstjórn og til byggðaráðs á milli umræðna.

Á 757. fundi byggðaráðs þann 5. nóvember 2015 var eftirfarandi bókað:

"Á 273. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar þann 27. október 2015 var starfs- og fjárhagsáætlun 2016-2019 tekin til fyrri umræðu og samþykkt var samhljóða með 7 atkvæðum að vísa áætluninni til síðari umræðu í sveitarstjórn og til byggðaráðs á milli umræðna.

Lagt fram til kynningar. "



Til umræðu ofangreint. Síðari umræða fer fram í sveitarstjórn þriðjudaginn 24. nóvember n.k. í stað 17. nóvember 2015 þar sem freista á þess að ná inn nýjum upplýsingum, til dæmis um framlög úr Jöfnunarsjóði og Þjóðhagsspá sem birt verður á morgun.

Á 758. fundi byggðaráðs þann 12. nóvember 2015 var eftirfarandi bókað:

"Á 757. fundi byggðaráðs þann 5. nóvember 2015 var eftirfarandi bókað: "Á 273. fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar þann 27. október 2015 var starfs- og fjárhagsáætlun 2016-2019 tekin til fyrri umræðu og samþykkt var samhljóða með 7 atkvæðum að vísa áætluninni til síðari umræðu í sveitarstjórn og til byggðaráðs á milli umræðna. Lagt fram til kynningar. " Til umræðu ofangreint. Síðari umræða fer fram í sveitarstjórn þriðjudaginn 24. nóvember n.k. í stað 17. nóvember 2015 þar sem freista á þess að ná inn nýjum upplýsingum, til dæmis um framlög úr Jöfnunarsjóði og Þjóðhagsspá sem birt verður á morgun.

Lagt fram til kynningar."



Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirtalin gögn:

a) Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga vegna þjóðhagsspár í nóvember 2015.

b) Minnisblað vegna gerðar viðlegu í Dalvíkurhöfn, unnið af sviðsstjóra veitu- og hafnasviðs í nóvember 2015.

Með fundarboði atvinnumála- og kynningaráðs fylgdi starfsáætlun upplýsingafulltrúa fyrir árið 2016, sem er hluti af starfsáætlun fjármála- og stjórnsýslusviðs.



Farið var á fundinum yfir helstu verkefni er snúa að atvinnu- og kynningarmálum.